金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法实施与大额和可疑交易监测报告标准、检查程序方法及反洗钱制度实用全书

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法实施与大额和可疑交易监..》内容简介： 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法实施与大额和可疑交易监测报告标准、检查程序方法及反洗钱制度实用全书
第一篇《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》与配套法规 第一章《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》条文 第二章《反洗钱现场检查管理办法》条文 第三章相关配套法规 第二篇银行业机构反洗钱的基本制度 第一章中国反洗钱活动中存在的主要问题 第二章中国人民银行的反洗钱工作职责 第三章中国人民银行反洗钱处罚的法律依据 第四章明确各级机构的反洗钱岗位职责 第五章明确内部相关职能部门的反洗钱岗位职责 第六章建立反洗钱内部控制制度 第七章设立专门的反洗钱工作机构并配备相应人员 第八章建立客户身份登记制度 第九章建立客户资料和交易记录和保存制度 第十章建立客户资料的保密制度 第十一章建立反洗钱宣传与培训制度 第三篇金融情报机构建设 第一章金融情报机构概述 第二章金融情报队伍建设 第三章努力建设国际一流的金融情报机构 第四章反洗钱的理论与实践 第四篇大额和可疑交易报告制度 第一章大额和可疑交易报告制度的含义 第二章交易报告制度的形式和发展 第三章交易报告制度与反洗钱 第四章我国的人民币支付交易报告制度 第五篇人民币大额支付交易监测 第一章人民币大额支付交易监测标准的确定 第二章人民币大额支付交易的报告程序 第三章人民币大额支付交易报告的具体实施 第六篇人民币可疑支付交易监测 第一章人民币可疑支付交易标准的确定 第二章人民币可疑支付交易的报告程序 第三章人民币可疑支付交易报告的具体实施 第七篇大额和可疑外汇资金交易报告制度 第一章大额外汇资金交易报告标准 第二章可疑外汇资金交易报告标准和识别标准 第三章大额和可疑外汇资金交易报告程序 第八篇反洗钱现场检查 第一章现场检查的法律事务 第二章现场检查的具体内容和方法 第三章现场检查的程序 第四章反洗钱现场检查相关法律文书 第九篇大额和可疑资金交易的报告与收集 第一章报告员、信息员及其职责 第二章大额和可疑资金交易的报告与收集 第三章大额和可疑资金交易报送标准的国际比较 第十篇大额和可疑资金交易分析 第一章分析工作概述 第二章分析与操作实务 第十一篇可疑资金交易线索的移送与调查 第一章可疑资金交易线索的移送 第二章可疑资金交易线索的调查 第三章档案与保密 第十二篇银行卡业务中洗钱与反洗钱 第一章银行卡洗钱的一般方式 第二章银行卡业务可疑交易的识别及处理 第三章银行外币卡业务中的反洗钱 第四章发卡银行的反洗钱制度 第十三篇电子银行业务中的反洗钱 第一章电子银行业务的定义及内涵 第二章我国电子银行业务的发展现状 第三章电子银行业务中的洗钱犯罪与管理 第四章电子支付工具的洗钱特点 第五章电子银行业务中的反洗钱 第十四篇中国洗钱罪的确定及惩罚 第一章中国对洗钱罪的立法 第二章洗钱罪的主要内涵 第三章中国刑法规定的洗钱行为 第四章我国对洗钱犯罪案件追诉的规定 第五章洗钱罪的法律责任 第六章洗钱案案例分析 第十五篇反洗钱国际合作 第一章反洗钱国际合作的必要性 第二章我国参加反洗钱国际合作的情况 第三章反洗钱和反恐融资的国际评估方法 第四章反洗钱国际法规 第十六篇恐怖主义与反恐形势 第一章概述 第二章恐怖与恐怖主义 第三章当代恐怖主义的基本类型 第四章当代恐怖主义的主要根源 第五章当代恐怖主义的发展趋势 第六章反恐规律 第七章反恐原则

开本：四册16开版次：1次
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